2024董事會工作報告怎么寫
1. 介紹背景與目標：報告應以簡潔的語句介紹公司的當前狀況，包括過去一年的主要業(yè)績、市場環(huán)境變化以及公司戰(zhàn)略目標。
2. 業(yè)務回顧：詳細闡述各業(yè)務部門的表現(xiàn)，包括收入、利潤、市場份額等關鍵指標，并分析成功與挑戰(zhàn)的原因。
3. 財務狀況：概述公司的財務健康狀況，如收入增長、成本控制、現(xiàn)金流狀況，以及重大投資和支出項目。
4. 戰(zhàn)略執(zhí)行：討論已實施的戰(zhàn)略舉措，如何推進了公司的發(fā)展，并評估其效果。
5. 技術創(chuàng)新與研發(fā)：強調公司在技術研發(fā)方面的投入和成果，以及對未來業(yè)務的影響。
6. 人力資源與企業(yè)文化：介紹員工發(fā)展計劃、團隊建設活動，以及企業(yè)文化對員工滿意度和績效的影響。
7. 社會責任與可持續(xù)發(fā)展：分享公司在環(huán)保、社會公益等方面的工作，展示公司的社會責任感。
8. 未來規(guī)劃：提出下一階段的目標和計劃，包括新業(yè)務的探索、市場拓展、內部優(yōu)化等。
9. 風險與挑戰(zhàn)：識別潛在的風險和挑戰(zhàn)，以及應對策略。
10. 感謝與期待：對董事會成員、管理層及全體員工的貢獻表示感謝，并表達對公司未來的期待。
開頭結尾怎么寫
開頭：
尊敬的董事會成員，
我很榮幸在此向您們報告2024年度的公司工作情況。過去的一年，我們共同面對了前所未有的挑戰(zhàn)，也收獲了顯著的成就。我們的團隊在困難中展現(xiàn)出堅韌與智慧，推動公司不斷向前發(fā)展。
結尾：
展望未來，我們將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、責任和協(xié)作的核心價值觀，為實現(xiàn)我們的戰(zhàn)略目標而努力。感謝每一位董事會成員的指導和支持，感謝全體員工的辛勤付出。我們深信，2025年我們將更上一層樓，共創(chuàng)更加輝煌的業(yè)績。
讓我們攜手并進，以堅定的步伐迎接新的機遇與挑戰(zhàn)，共同書寫公司新篇章。
敬請審閱，
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2024董事會工作報告范文
第一篇 2024董事會工作報告2600字
各位股東代表：
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作__年度工作報告，請予審議。
一、__年工作回顧
__年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！
現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
(1)強化市場運作
面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售××萬元;××市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展××、××、××市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預審和產品預審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
(2)堅持科技創(chuàng)新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
(3)狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、__年工作目標與主要任務
__年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，__年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額 ××億元;公司實現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產品。
為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
(一)堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。××市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點;××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點。××市場，通過×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
(二)堅持科技創(chuàng)新驅動，提升競爭力，開創(chuàng)產業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉化為高端產品、高端產業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
(三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產品生產與質量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。
各位股東，__年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
董事會工作報告范文
第二篇 董事會換屆工作報告1550字
××××公司20__年度
董事會工作報告
(審議稿)
×××
20__年×月×日
各位股東代表、各位董事：
20__年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20__年各項工作目標的實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20__年董事會的工作情況及20__年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分 20__年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標
20__
年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及
監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20__年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20__年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設史上的新紀元。20__年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準條件。
二、堅守職責，發(fā)揮董事會決策作用
一是完善法人治理結構。20__年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各
司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20__年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。
三、加強交流，規(guī)范公司正常運作
20__年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
董事會換屆工作報告
第三篇 食品公司年度董事會工作報告3400字
_____食品集團股份有限公司2024年度董事會工作報告
各位董事：
現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2024年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2024年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運
作做了大量的工作。
一、2024年的主要工作及取得的成績
2024年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。2024年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業(yè)經營，經營業(yè)績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2024年初，公司的產業(yè)結構調整基本到位，因此2024年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)
二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2024年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調
2研、經營模式的研究與分析、經營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2024年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在2024年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，
要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司200
5、2024年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2024年經營工作目標和重點工作安排，經多方協(xié)商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在2024年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
2024年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此2024年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業(yè)做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
2024年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統(tǒng)一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。
3、建立和完善績效管理體制
2024年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業(yè)文化建設
良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2024年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執(zhí)行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，。
二、公司治理和規(guī)范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，2024年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《______公司法》、《______證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2024年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2024]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。2024年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
第四篇 董事會工作報告怎么寫2050字
董事會工作報告怎么寫
各位股東代表，大家好！
今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20__年度工作報告，請予以審議！
20__年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產，經營業(yè)績不斷提高
20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把發(fā)展經濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20__年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由于公司20__年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。
通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創(chuàng)新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業(yè)文化建設，推動朗青健康發(fā)展。
企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20__年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20__年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20__年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
第五篇 董事會年度工作報告3200字
公司董事會工作報告
各位股東、董事、監(jiān)事：
現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20__年工作總結
過去的一年，是_____的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。
面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，_____人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。
_____人牢牢把握加快建設核心競爭力這個主題和拳頭產品發(fā)展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。
_____組織機構已初步搭建，人員素質、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。
(二)基地建設初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。
(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。
一期20畝，科技廳自然科學研究院配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。
3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。
(三)軟實力水平初步提升。
_____以務實、認真、負責的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經濟發(fā)展、農業(yè)產業(yè)結構整合，農業(yè)產業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了_____團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了_____人的自豪感和凝聚力。
這些成績的取得，是所有_____人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是_____人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體_____人做出的積極貢獻，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，_____的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。
從政策看，國家已經開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對_____既是機遇又是挑戰(zhàn)。
從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。
從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放;藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的_____發(fā)展理念。
從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20__年工作總體部署
今年是_____發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。
中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。
我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動______穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約_____科學發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設;推進_____文化建設，以文化軟實力助推_____發(fā)展。
(二)加強基地建設確保起步平穩(wěn)
要積極抓好基地建設，適時調整基地建設規(guī)劃，確保基地建設開局良好。
雙流境內的20畝道地川產中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂?，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。
越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經驗。
(三)推進種業(yè)工作有序開展
建設好永安鎮(zhèn)川產道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植;建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。
作為_____人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。
今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。
公司將依靠
這支隊伍在較短的時間內建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。
(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。
今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。
前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定
新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。
沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。
因此，請大家務必要繃緊安全這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。
在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。
要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。
只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。
在這里，我拜托大家了！
新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。
讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)_____新的局面而努力奮斗！
第六篇 銀行董事會工作報告11100字
20__ 年度董事會工作概況
20__ 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。
20__年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)__銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。
20__ 年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業(yè)務結構的調整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。
3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。
20__年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了20__ 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至20__ 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。
4、中間業(yè)務快速增長，收入結構優(yōu)化效果顯著。
20__年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現(xiàn)了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
20__年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促__加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
20__ 年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20__ 年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20__ 年初編制了《中國__銀行20__ 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)?！吨笇б庖姟肪o密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
20__ 年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，20__ 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數(shù)據(jù)資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。20__ 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20__年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《20__ 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及20__年度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20__ 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業(yè)績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益____考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20__ 年度1 月和6 月，分別對20__ 年末和20__ 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監(jiān)會調研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。
20__ 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“__指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“__指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海__現(xiàn)代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心•找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上海·參與世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20__ 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規(guī)經營理念，強化內控管理。
20__ 年，董事會繼續(xù)健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監(jiān)督檢查，加大內控文化培育力度。20__ 年度，我公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價;結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20__ 年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規(guī)經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
(六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。
董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提
高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。20__ 年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a 股、h 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
20__ 年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20__年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it 基礎設施建設，完成了公司骨干網(wǎng)絡流量控制配置、內外部網(wǎng)絡終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡、病毒的攻擊威脅;實施網(wǎng)絡認證系統(tǒng)升級改造，提高生產網(wǎng)絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。
(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內外的監(jiān)管要求，結合__銀行公司治理的實際需要，20__ 年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。20__ 年本公司共召開了8 次董事會決策
性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。
4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。
報告期內本公司董事會6 名獨立董事累計到行內工作61 個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20__ 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據(jù)《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20__ 年度對總行高管層成員和分行行長20__ 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20__ 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現(xiàn)了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20__ 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內部參考》48 期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監(jiān)事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。
7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
20__ 年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20__ 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17 次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20__ 年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500 人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系?？?，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20__年度本公司共編制投資者關系專刊12 期。
20__ 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20__ 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。
8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20__ 年度組成專題調研組，深入15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調研，共計訪談員工100 余人，聽取奎60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
20__ 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it 戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調研組現(xiàn)場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20__ 年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
20__ 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20__ 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20__ 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir 創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir 公司百強。在上海證券交易所“20__-20__ 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20__)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司20__ 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc 的財務數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及l(fā)acp20__ 年度年報銀獎。
銀行董事會
第七篇 公司制企業(yè)董事會工作報告4500字
走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展
————董事會工作報告
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理（經營管理層）的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程__保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了2024年的經營指標。2024年預算實現(xiàn)利潤11.3萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。
2024年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了2名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨浝磙k公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
三是依法規(guī)范公司對外事務，完善相關登記和審批手續(xù)。
在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續(xù)的基礎上，公司取得了油田地面工程__保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質證書》。
二、理順公司經營業(yè)務關系
公司成立后，投入運營的經營業(yè)務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務；二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。
我們感到，在這些業(yè)務中，除公司新拓展的業(yè)務以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業(yè)務拿來，就很容易導致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業(yè)務關系：
首先，規(guī)范導入公司經營業(yè)務。
對潤滑油零售業(yè)務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，辦理了分支機構營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業(yè)務，由公司對外簽訂服務合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。
其次，全面實施生產經營指標責任制，規(guī)范管理工作。
公司與各事業(yè)部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2024年7月份開始，每月對各事業(yè)部經營、生產情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產經營指標的全面實現(xiàn)。
三、全方位推進企業(yè)文化建設
沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2024年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業(yè)文化建設全面系統(tǒng)啟動。
在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：
一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。
我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業(yè)文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業(yè)、寫設想。重點講清楚經營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。
二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節(jié)。
經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。
對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。
三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結合的環(huán)節(jié)。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。
比如，我們過去在處理業(yè)務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。
四、建設高素質的管理團隊
穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。
公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。
存在的問題
從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：
一是業(yè)務拓展不深入，主營業(yè)務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監(jiān)管不深入，分支機構經營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。
下 步 打 算
為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2024年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權完善上。
一、 關于業(yè)務拓展
2024年公司業(yè)務拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產業(yè)，全面拓展業(yè)務范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。
（一）在明確業(yè)務拓展基本原則上下功夫
高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發(fā)展。
第八篇 董事會董事長工作報告1000字
各位董事:
20__年，公司在董事會的領導下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20 年度董事會工作報告，請各位董事審議。
1. 依法認真履職，做好日常工作
報告期內，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。
會議議程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作報告和20 年度經營計劃、20 年度公司財務決算報告、20 年度財務預算報告、20 年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。
2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。
3.逐步培養(yǎng)，建設高素質管理和技術團隊
隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調建設穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質的技術與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20 年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術人員的專業(yè)能力向相關專業(yè)和管理領域拓展和提高。
在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。
董事會董事長
第九篇 董事會財務工作報告2400字
各位董事：
大家好，今天由我向各位作20__年度董事會工作報告，20__年度，公司募集資金項目建成投產，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司對產品結構和客戶結構進行了較大的調整，短期內業(yè)績受到了一定的影響，公司業(yè)績未達到年初的預期。為總結一年來經營管理過程中的得失，并對公司20__年的公司發(fā)展作出相應的規(guī)劃，現(xiàn)將有關情況報告如下。
第一部分 20__年度工作總結
一、管理層討論與分析
20__年是公司的戰(zhàn)略調整年。為繼續(xù)秉承“綠色科技、健康未來”的經營理念和成為中國植物提取物行業(yè)領跑者的愿景，為適應募集資金項目建成后公司產能的大幅提高，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產品結構和客戶結構進行了較大的調整。一方面，公司集中精力生產、優(yōu)化市場前景較好，且能在未來占銷售收入較大份額的拳頭產品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業(yè)的市場開發(fā)團隊，集中精力開發(fā)國際大客戶，尤其是大型終端客戶;設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，例如：對有針對性的產品進行共同開發(fā)，促進公司業(yè)務的國際化進程。由于這類與大客戶的合作周期長，導致報告期內簽署訂單減少。同時，由于公司辦公地點搬遷、固定資產折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內出現(xiàn)了業(yè)績虧損。
二、公司20__年度投資情況
(一)募集資金項目投資情況
公司募集資金已于20__年9 月30 日使用完畢，報告期內公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已于20__年6 月建成投產并進入試運行，目前尚未取得收益。
(二)非募集資金項目投資情況
1、經20__年11月12 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，20__年12月3
日20__ 年度第三次臨時股東大會批準，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經完成注冊登記，并已在桂林市臨桂新區(qū)防洪排澇及湖塘水系工程bt 融資項目中中標，詳細情況見20__年1月14 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標的公告》。
2、20__年10月21 日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于在美國設立全資子公司的議案》，詳細情況見20__ 年10月23 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《對外投資公告》。
三、公司會計政策、會計估計變更及重要前期差錯更正事項
按照財政部駐廣西壯族自治區(qū)財政監(jiān)察專員辦事處的要求，以及《會計準則會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，公司于20__年3 月對公司20__年度財務信息進行20__年度董事會工作報告了更正，根據(jù)審計會計師的意見，更正后的財務報表已經按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，充分反應了公司的財務狀況以及經營成果。詳細更正信息見20__年3 月13 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于財務信息更正的公告》。
除上述更正事項外，本公司本期無其他會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的情況。
四、董事會日常工作情況
(一)報告期內董事會的會議情況
報告期內公司共召開9 次董事會會議，具體情況如下：
1、公司于20__年2 月2 日以通訊方式召開召開第二屆董事會第十五次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年 2 月4 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
2、公司于20__年3 月12 日以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議的決議公告刊登在 20__ 年 3 月 13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
3、公司于20__年3 月25 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年3 月27 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
4、公司于20__年4 月20 日以通訊方式召開第二屆董事會第十八次會議，本次會議的決議公告刊登在 20__ 年 4 月 22 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
5、公司于20__年7月2 日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十九次會議，本次會議的決議公告刊登在20__年7 月3 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
6、公司于20__年8 月19 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年8 月21 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
7、公司于20__年10月21 日以通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年 10 月23 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
20__年度董事會工作報告
8、公司于20__年11月12 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十二次會議，本次會議的決議公告刊登在20__ 年11月13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
9、公司于20__ 年12 月10 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十三次會議，因本次會議審議議案涉及競投標事項，公司董事會根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄》等相關規(guī)定，于20__年12月10 日向深圳證券交易所提交本次會議決議公告暫緩披露的申請并取得同意。本次會議的決議公告刊登在20__ 年1月8 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
(二)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內，董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的決議：
1、董事會根據(jù)20__年度第1次臨時股東大會的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國進出口銀行申請的6，000萬元項目貸款提供連帶責任擔保;增補羅華陽、宋云飛為公司第二屆董事會董事。
2、董事會根據(jù)20__ 年度股東大會的決議，修訂了《董事會議事規(guī)則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結構;實施了每10股送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金0.30元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東按每10股轉增8 股的比例轉增股本的利潤分配方案;續(xù)聘上海東華會計師事務所為公司20__年度審計機構。
3、董事會根據(jù)20__ 年度第2 次臨時股東大會的決議，修訂了《公司章程》;參加廣西中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行，更好地拓展了公司的融資渠道。
4、董事會根據(jù)20__年度第3 次臨時股東大會的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。
董事會財務
第十篇 公司企業(yè)董事會工作報告5450字
決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，下面是關于公司企業(yè)董事會工作報告全文
各位股東：
大家上午好！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作2024年董事會工作報告。
二○__年工作回顧
董事會會議決策及執(zhí)行情況
<一>、2024年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《2024年度經濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
2、會議就《2024年的市場開發(fā)、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
3、會議就《財務預算及執(zhí)行情況》(1.2024年的財務決算報告;2.2024年財務預算報告;3.2024年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定2024年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執(zhí)行。
(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。
(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質資產，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，后經公司反復核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>、2024年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。
<三>、2024年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關問題，已完成。
<四>、2024年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。
<五>、2024年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監(jiān)事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規(guī)定》，經審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。
2、審定《關于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會對總經理授權范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報相關投資工作情況。
<六>、2024年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監(jiān)事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《2024年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。
8、審定公司《2024年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。
二○__年董事會工作指導思想及措施
<一>2024年公司生產經營形勢：
2024年，是公司重組后經營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。
從公司微觀經營環(huán)境看，經營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學判斷、沉著應對，有效處理了矛盾和問題。
<二>、2024年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在202422年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量;強化企業(yè)文化建設，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說是切合公司實際、對癥下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調各方關系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調相關關系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。
根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調業(yè)主、項目部內部、施工隊伍等各方關系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。
3、轉換機制，落實責任，激發(fā)活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在2024年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關系。特別是世行南江項目管得好，干得好。
機制變，心態(tài)變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節(jié)的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結構背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。
<三>2024年管理干部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經理、項目經理和專業(yè)公司經理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔當?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。
二○__年工作思路及任務
2024年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎設施規(guī)模的政策導致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們仍然要以樂觀向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“__”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“__大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩！
第十一篇 董事會年度工作報告農商銀行5450字
各位股東代表，同志們：
《武威農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會20__年度工作報告》于20__年1月22日經第一屆董事會第四次會議審議通過。根據(jù)《公司法》《商業(yè)銀行法》以及本行《章程》的規(guī)定，受董事會委托，我向大會作20__年度工作報告，請予以審議。
一、董事會工作的基本情況
20__年，公司董事會嚴格遵照《公司法》《商業(yè)銀行法》和本行《章程》的規(guī)定，勤勉忠實地履行各項職責，先后召開了3次董事會會議，及時就業(yè)務經營工作中的重要事項進行了研究，并就人力資源和薪酬管理辦法等110項內控管理制度、市場化處置不良資產、開辦外匯業(yè)務、開辦保管箱業(yè)務、修建綜合業(yè)務樓、補提列支2024年至2024年度職工住房公積金單位補繳部分等43項重大事項進行審議并做出了決議，圓滿完成了各項工作。
在此，我謹代表董事會向一年來關心支持我們事業(yè)發(fā)展的各位領導、社會各界朋友和全體股東表示最誠摯的謝意！
二、20__年董事會主要工作回顧
經過不懈努力奮斗，20__年4月28日武威農商銀行成功掛牌開業(yè)，我們的發(fā)展進入一個新的歷史時期，可以說，20__年是武威農商銀行具有里程碑意義的一年。這一年，在省聯(lián)社的堅強領導下，在市區(qū)兩級黨委政府的大力支持下，在人民銀行和監(jiān)管部門的有效監(jiān)管下，董事會深入貫徹黨的__大和__屆三中、四中全會精神，秉承“誠信、敬業(yè)、創(chuàng)新、興農”的甘肅信合精神，堅持服務“三農”的宗旨不動搖，認真貫徹落實股東代表大會各項決議和全省農村信用社20__年工作會議精神，緊緊圍繞實施“三大戰(zhàn)略”，深入開展“管理年”建設活動，完成或超額完成了省聯(lián)社下達的各項經營目標任務。
(一)積極推進體制改革，順利實現(xiàn)向農商銀行轉型
在省聯(lián)社、市區(qū)兩級黨政以及監(jiān)管部門的大力支持下，通過全體員工的不懈努力，自2024年12月農村商業(yè)銀行籌建工作正式啟動以來，經過履行法律程序、成立籌建工作小組、清產核資、申請籌建、申請開業(yè)等一系列工作。在市委市政府的全力推動支持下，在主要領導的協(xié)調下，于20__年4月__日取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意籌建批復;4月26日召開了創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會第一次會議，通過了《武威農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等公司治理制度和議案，選舉產生第一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事;4月27日甘肅銀監(jiān)局批準開業(yè)，4月28日武威農村商業(yè)銀行股份有限公司正式掛牌開業(yè)，歷時5個多月順利完成體制改革，開啟了武威市縣級農村金融機構向現(xiàn)代股份制金融企業(yè)邁進的先河。新成立的武威農商銀行始終恪守服務“三農”、服務中小企業(yè)、服務縣域經濟的市場定位，緊緊圍繞地方黨委、政府經濟社會發(fā)展的總體規(guī)劃和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的總體要求，力爭成為一家產權制度清晰、資本結構合理、公司治理完善、內控管理嚴密、財務狀況良好、經營運行穩(wěn)健的現(xiàn)代金融企業(yè)。
(二)明確經營發(fā)展目標，業(yè)務經營指標取得較大突破
20__年，我行堅持以效益為目標的價值理念，積極營銷存貸款，提升資產質量，強化財務管理，大力拓展中間業(yè)務，努力提高非利息收入，促進了規(guī)模和效益的穩(wěn)步增長。截止20__年末，全行資產總額達到179.29億元，較上年增加42.30億元，增幅達到30.88%;負債總額達到162.55億元，較上年增加36.40億元，增幅達到28.85%;各項存款151.33億元，比年初凈增35.53億元，增幅30.68%;各項貸款104.30億元，比年初凈增__.29億元，增幅15.88%，存貸比67.27%;凈利潤3.62億元;上繳各項稅款9716萬元，享受稅收優(yōu)惠政策2053萬元;股本金分紅比例達到了20%;監(jiān)管指標均符合要求。
(三)提升金融服務水平，“管理年”活動取得新成果
20__年，面對錯綜復雜的宏觀經濟環(huán)境和金融業(yè)日趨激烈的市場競爭，我行緊密結合武威經濟金融運行形勢和發(fā)展特點，不斷深化支農服務內涵，切實改善金融服務水平，經營規(guī)模進一步擴大，支持“三農”卓有成效。一是狠抓存款營銷工作。先后組織開展了“金馬迎春”存款營銷活動和“新起點、新跨越存款沖刺150億”營銷活動，加大了代理業(yè)務開展，為更好地發(fā)揮支農主力軍作用和可持續(xù)發(fā)展提供了資金保障。二是強化貸款營銷工作。緊緊搶抓政策機遇，積極營銷“雙業(yè)”貸款，至年末累計發(fā)放“雙業(yè)”貸款25.92億元，居全省農村信用社第一位;全面推廣農戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款，安排部署信用村創(chuàng)建，開展企業(yè)評級授信工作，農村金融服務均等化水平持續(xù)提升。三是加快發(fā)展中間業(yè)務。先后與5家壽險公司和2家財險公司簽訂代理保險業(yè)務協(xié)議，全面開展了代理業(yè)務，進一步拓寬代收代付業(yè)務。
(四)內控管理得到加強，有效防控了各類風險
20__年，我行以開展“管理年”建設為抓手，不斷完善內控管理，有力地促進了各項工作的開展。一是進一步明確了各業(yè)務條線和崗位的流程和職責。二是完善修訂了128項內控制度和管理辦法，內控管理制度得到進一步健全。三是加大了稽核審計力度，全年共實施常規(guī)序時稽核三輪、專項稽核6項，經濟責任審計137人次，高管任職資格任前審計5人次?；藢徲嫼w了信貸、存款、財務、安全、科技信息與電子銀行、基建、人員管理等方面，有力地促進了各項業(yè)務的合規(guī)經營。四是優(yōu)化了考核辦法，建立了符合管理要求的考核體系，充分發(fā)揮了獎勤罰懶、獎優(yōu)懲劣的作用，有效杜絕了長期請假或泡病號、遲到、早退、推諉扯皮、磨洋工行為的發(fā)生，員工的工作積極性有了很大提高，責任意識明顯增強。五是加大了信貸風險的管控和防范，完善了對不良貸款的責任追究和處理辦法。六是堅持安全保衛(wèi)和案件防控標本兼治，將安全保衛(wèi)和案件防控進一步融入整體業(yè)務經營和內控建設之中，確保無重大案件、無重大責任事故發(fā)生。
(五)踐行人才強社戰(zhàn)略，為可持續(xù)發(fā)展提供人力保障
一年來，我行堅持以人為本原則，從思想教育、行為準則、工作紀律、激勵機制等方面入手加強了對員工的管理。一是加強對員工的思想教育和技能培訓。1月份組織31名業(yè)務骨干參加了上海明鴻銀行教育培訓中心舉辦的普惠金融專題研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期對全體員工進行了內部培訓;6月至10月份，先后分四批次組織270名員工參加了在中國人民銀行鄭州培訓學院舉辦的甘肅省武威市金融機構專項業(yè)務培訓班;10月份組織11名中層參加了天琪管理咨詢中心在北京舉辦的變革創(chuàng)新中領導力與管理效能提升專題培訓班;先后為員工征訂了《領導干部知識素養(yǎng)提升》《大數(shù)據(jù)時代》等8本理論書籍，強化自學，提升素養(yǎng)。二是加強了員工的行為準則管理。對員工的工作行為規(guī)范，以及工作紀律、優(yōu)質文明服務、考勤紀律都做出了明確規(guī)定，并予以落實。三是對于違規(guī)違紀或有過錯的員工，嚴格按照規(guī)章制度和組織程序進行了經濟處罰和行政處分。四是建立了激勵機制，對在工作中做出成績和貢獻的員工給予了物質獎勵和精神獎勵，有效的激發(fā)了員工的工作積極性。五是優(yōu)化了選人用人機制。6月至7月先后對機關和基層支行中層管理人員進行了競聘上崗，經過自主報名、資格審核、筆試、競聘演講、面試、民主測評、組織考察等程序，由競聘工作領導小組成員和員工組成的民主測評小組進行了測評打分，最后確定了22名機關部門中層管理人員，50名支行行長，66名支行副行長，1名大堂經理。通過競聘增強了員工的競爭意識和危機意識，逐步形成了“崗位靠競爭、收入靠貢獻”的理念，建立了“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人機制。
(六)推進企業(yè)文化建設，社會形象和知名度得到提升
一是加大宣傳力度，提升社會形象。對門戶網(wǎng)站進行了改版，新的網(wǎng)站更加突出商業(yè)性和實用性;先后開展了“金融知識進鄉(xiāng)村”、“反假幣宣傳走進希望小學”等一系列宣傳活動;與武威電視臺簽訂合作協(xié)議，贊助播出了《涼州新聞》欄目;制作、設立了大型戶外廣告宣傳牌，開通了武威農商銀行微信公眾服務平臺。二是根據(jù)省聯(lián)社企業(yè)形象設計標準，設計了企業(yè)標識，統(tǒng)一了門頭標識，提升了我行的品牌形象。三是豐富員工生活，讓廣大員工充分汲取健康向上的文化生活養(yǎng)分，享受愉快工作的樂趣。組織員工參加省聯(lián)社、人行舉辦的演講、體育比賽等各種活動;冠名“涼州區(qū)武威農商銀行杯職工勞動法律知識競賽活動”;贊助舉辦了“兩岸名家書畫甘肅聯(lián)展”。這一系列活動的開展，展現(xiàn)了我行良好的社會責任形象和員工積極進取、健康向上的精神風貌。
(七)開展東西部行社結對幫扶，幫扶工作初見成效
東西部結對幫扶工作是省聯(lián)社為縮小東西部行社間的發(fā)展差距，促進全省農信社均衡發(fā)展做出的重大決策部署。行動開展以來，我行高度重視，與幫扶社成縣聯(lián)社積極對接，制定方案，分2個批次共7人，由行長、副行長帶隊，抽調業(yè)務骨干到成縣聯(lián)社開展幫扶工作，經過一年的幫扶，成縣聯(lián)社的經營指標和管理能力得到了提升，幫扶工作初見成效。
(八)加強硬件建設改造，展示武威農商銀行新形象
一是總行大樓自修建運行以來，再未進行裝修和改造，外觀陳舊、設施老化、功能不全、利用率降低，不僅不能適應我行跨越式發(fā)展的需要，而且不能很好地展示現(xiàn)代金融企業(yè)的新形象。為此，我行將總行辦公大樓9-12層改造為培訓中心，外立面進行了整體裝修。二是根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要決定在涼州區(qū)天祝街南側修建綜合業(yè)務樓。建設項目初步手續(xù)已辦理，在建設用地的取得上，武威市政府給予了傾力支持，以出讓方式每畝50.06萬元，共計1103.5萬元掛牌出讓了建設用地，按市場價格計算為我行節(jié)省了3731.9萬元。
三、存在的困難和問題
一是法人治理結構由“形似”向“神似”轉變尚有很大差距，市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略還不夠細化，激勵約束機制還不健全，尤其是合規(guī)審慎經營的觀念還不夠強，內控和風險管理水平有待進一步提高。
二是組織資金壓力較大。因新農村建設、大項目開工、同業(yè)競爭、各大商業(yè)銀行理財產品的推廣，組織存款壓力大，存在的問題比較突出，如存款增長不平衡、存款增長起伏較大、存款結構不合理、網(wǎng)點優(yōu)勢不明顯等。
三是貸款營銷乏力，資金營運率和收益有待提高。近年來通過發(fā)放婦女小額擔保貸款和“雙業(yè)”貸款，農戶的信貸需求得到了進一步滿足，在需求上以貼息貸款為主，呈現(xiàn)出了有貼息貸款就貸，無貼息貸款就不貸的特點，而貼息貸款受政策性因素較多，不能持續(xù)性投放。
四是信貸管理工作不到位。信貸管控能力不強，管控機制不夠完善，貸后檢查不夠深入，不良貸款的清收力度不夠，清收措施不夠完善，處置工作還不到位。
四、20__年工作思路和主要目標
20__年武威農商銀行的指導思想是：全面貫徹黨的__大和__屆三中、四中全會精神，按照省聯(lián)社的決策部署，積極推行“三大戰(zhàn)略”，堅持股份制發(fā)展方向，夯實基礎，調整結構，著力推進機制改革。以“制度落實年”為抓手，控制風險，促進發(fā)展，堅定不移地走“改革、發(fā)展、創(chuàng)新”之路，結合市區(qū)經濟工作會議確定的發(fā)展目標，在新常態(tài)下，積極支持“三農”和地方經濟發(fā)展，按照“不受氣、穩(wěn)增長、創(chuàng)效益”的要求，繼續(xù)發(fā)揚“忍辱負重、委曲求全、勇于拼搏、敢于爭先”的精神，努力建設具有現(xiàn)代銀行業(yè)經營理念的股份制農村商業(yè)銀行。
20__年的奮斗目標是：各項存款凈增25億元;各項貸款凈增20億元;不良貸款下降1000萬元，余額控制在5000萬元以內，占比控制在0.5%以內;實現(xiàn)總收入11億元，總支出7.5億元，利潤總額3.5億元;各項指標符合農村商業(yè)銀行的監(jiān)管標準。
20__年董事會將重點做好以下幾個方面的工作：
(一)強化公司治理建設。我行以股份制為組織形式的現(xiàn)代企業(yè)制度的基本模式已形成，建立健全了“三會一層”的組織架構，完善了基本制度，關鍵在于運行，要嚴格按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進一步強化公司治理，充分發(fā)揮“三會一層”的作用，形成相互制衡、相互監(jiān)督的格局。
(二)做好農村金融服務。在嚴格控制風險的前提下，緊緊圍繞市區(qū)政府經濟社會發(fā)展的總體思路以及城鄉(xiāng)融合、工業(yè)強市、生態(tài)立市“三大戰(zhàn)略”，繼續(xù)強化金融服務，加大貸款營銷，全力支持農村產業(yè)結構調整，將農村金融服務落到實處。
(三)加大存款營銷力度。加大對小額存款、勞務資金、農副產品銷售資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組土地流轉和土地補償款等營銷工作，加強對新業(yè)務的宣傳，增強客戶對新產品的認知度，搶抓“黃金季節(jié)”攬儲，多措并舉，促進存款增長。
(四)嚴控貸款投放，加強貸后管理。一是在貸款營銷過程中始終把風險管控放在首位，選擇優(yōu)質客戶進行營銷，把不講誠信的客戶排除在信貸支持體系之外。二是全面加強貸后管理，按風險管理制度規(guī)定做實做細貸后檢查，及早發(fā)現(xiàn)和處置風險，全力推動科學嚴謹?shù)馁J后管理，有效控制信貸風險。三是加強不良貸款清收力度。不良貸款清收處置重點是“降存量，控新增”，要按照“清收一部分、盤活一部分、處置一部分、核銷一部分”的總體要求，多措并舉，全力進行化解處置。同時，繼續(xù)加強對貸款責任人的追究力度，始終把責任追究作為防控信貸風險、清收不良貸款的有效手段來抓。
(五)大力提高中間業(yè)務收入。一是拓寬代理業(yè)務渠道;二是積極開辦理財業(yè)務;三是加大銀行卡、POS機等業(yè)務的開展力度;四是開辦外匯業(yè)務、保管箱業(yè)務等新業(yè)務，大力培植中間業(yè)務收入增長點。
(六)切實加強財務管理水平。一是合理制定財務計劃。緊扣財務指標，理清工作思路，算好全年大賬，鎖定利潤這個目標開展業(yè)務經營。二是強化費用管理。各項費用審批認真執(zhí)行分級審批制度，重大財務支出必須經過財務管理委員會審批。三是強化成本核算管理。對每一項業(yè)務或支出要精打細算，嚴格進行成本核算。四是規(guī)范資本性支出管理，保障購建項目開支合理。五是嚴格遵守稅收法規(guī)，用足用好稅收優(yōu)惠政策。
(七)加強案件防控和安全防范體系建設。以規(guī)范權力運行為核心，以現(xiàn)代信息技術為支撐，加強案件、安全易發(fā)環(huán)節(jié)、崗位和部門的監(jiān)督檢查，前移關口，查找漏洞，著力構建程序嚴密、措施配套、特色鮮明的案防、安防體系，保障各項工作安全穩(wěn)健發(fā)展。
各位代表，當前武威農商銀行正處于轉型發(fā)展的關鍵時期，讓我們在省聯(lián)社的堅強領導下，以飽滿的熱情，匯聚起加快發(fā)展的強大合力，用銳意進取的實踐，推動各項工作持續(xù)健康發(fā)展，為武威經濟社會的發(fā)展做出新的更大的貢獻！
借此機會，在中華民族傳統(tǒng)的新春佳節(jié)來臨之際，祝大家新春愉快、吉祥安康、合家幸福、萬事如意！
謝謝大家！
第十二篇 公司制企業(yè)董事會工作報告全文6700字
走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展
————董事會工作報告
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程__保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了2024年的經營指標。2024年預算實現(xiàn)利潤11.3萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。
2024年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了2名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨浝磙k公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
三是依法規(guī)范公司對外事務，完善相關登記和審批手續(xù)。
在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續(xù)的基礎上，公司取得了油田地面工程__保溫設計(甲級)資質《專項工程設計證書》;取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質證書》。
二、理順公司經營業(yè)務關系
公司成立后，投入運營的經營業(yè)務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務;二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務;三是論證實施新的投資項目。
我們感到，在這些業(yè)務中，除公司新拓展的業(yè)務以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業(yè)務拿來，就很容易導致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業(yè)務關系：
首先，規(guī)范導入公司經營業(yè)務。
對潤滑油零售業(yè)務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，辦理了分支機構營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅;對汽車修理業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業(yè)務，由公司對外簽訂服務合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。
其次，全面實施生產經營指標責任制，規(guī)范管理工作。
公司與各事業(yè)部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2024年7月份開始，每月對各事業(yè)部經營、生產情況進行統(tǒng)計月報;收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產經營指標的全面實現(xiàn)。
三、全方位推進企業(yè)文化建設
沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2024年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業(yè)文化建設全面系統(tǒng)啟動。
在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：
一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。
我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業(yè)文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業(yè)、寫設想。重點講清楚經營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。
二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節(jié)。
經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。
對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。
三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結合的環(huán)節(jié)。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。
比如，我們過去在處理業(yè)務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。
四、建設高素質的管理團隊
穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。
第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。
公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。
存在的問題
從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：
一是業(yè)務拓展不深入，主營業(yè)務不突出;二是股權結構不合理，一股獨大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構的監(jiān)管不深入，分支機構經營行為存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。
下 步 打 算
為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2024年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權完善上。
一、 關于業(yè)務拓展
2024年公司業(yè)務拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產業(yè)，全面拓展業(yè)務范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。
(一)在明確業(yè)務拓展基本原則上下功夫
高度重視項目的科技含量;充分考慮投資項目的社會效益;縝密論證，規(guī)避風險;注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發(fā)展。
(二)在業(yè)務拓展目標調研論證上下功夫
2024年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務拓展為目標。
“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調研。
“3”即從6個可行性調研項目中，篩選3個項目進行評估。
“1”最終保證從3個評估項目中，確定個1個項目作為公司2024年實施項目。
(三)在落實多元化的投資方式上下功夫
1、嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式;
2、探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業(yè)主導產業(yè);
3、論證依托優(yōu)質企業(yè)(國內、國際)開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規(guī)范公司的經營管理模式;二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累;三是規(guī)避市場風險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。
二、 關于成本控制
落實五項具體措施:
一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議年度財務預算方案、年度財務預算執(zhí)行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊，部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業(yè)部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴考核，硬兌現(xiàn)。
二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執(zhí)行資金月度預算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業(yè)務、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。
三是嚴格專項費用支出控制。結合2024年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規(guī)定控制業(yè)務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業(yè)部、機關各部、室，按預算嚴格控制。
四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證年度預算指標的實現(xiàn)。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求(生產性支出嚴格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口)，必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事;“雪中送碳”的工作按標準做;可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。
五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執(zhí)行情況進行詳細分析，形成書面材料;每月對主要成本費用指標、月度預算執(zhí)行和基層單項成本進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。
三、 關于人力資源
努力在建立人力資源開發(fā)機制和規(guī)范管理上邁出實質性的步伐。
一是合理確定公司人才隊伍建設規(guī)劃。力爭經過3-5年的努力，培育5-10名職能部門負責人隊伍;培育1-2名專家和學術技術帶頭人;培育3-5名外向型、復合型人才;培育一批適應崗位需求的管理人員;培育一支高級生產操作崗位員工隊伍，構建起公司的人才支柱構架。
二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業(yè)為目標，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。
三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規(guī)范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。
四、關于企業(yè)文化
用理念貫通心志，以形象展示風采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2024年的總體安排是：
一、在業(yè)務拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。
二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi(視覺識別)系統(tǒng)的應用上，重點要從vi向bi(制度設計)、mi(理念設計)深入推進，初步構建公司的cis(企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略)系統(tǒng)。
三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。
四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。
五、關于股權結構
解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權調整等三種形式。計劃以試行期權為切入點，啟動股權結構調整改善工作。
總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。
